Верховна Рада ухвалила закон про пожиттєвий фінансовий моніторинг топполітиків

Верховна Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Про це повідомляє нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«За» проголосували 276 депутатів.

Редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду.

Тепер замість трьох років після посади топпосадовці матимуть довічний статус Politically Exposed Persons (політично значущих осіб).

Тому банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.

Також законопроєкт посилює відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Нардеп Железняк додав, що ухвалення цього закону — останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.