ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення

Державне бюро розслідувань викрило керівницю податкової служби столиці на незаконних схемах збагачення.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, вона приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Зокрема, будучи головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної посадовця, разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Також вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

Крім цього, керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Також ДБР встановило, що спосіб життя посадовиці не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

«Одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США», — повідомляє пресслужба ДБР.

Загалом сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США. 

Під час обшуків за місцем проживання жінки слідчі ДБР вже знайшли вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.