Бюро економічної безпеки України склало повідомлення про підозру колишньому власнику «Сенс банку» Міхаілу Фрідману

Бюро економічної безпеки України склало повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Усі дані та фото на сайті пресслужби свідчать про те, що йдеться про Міхаіла Фрідмана.

«Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію», — йдеться у повідомленні Бюро.

Фрідмана підозрюють у відмиванні 100 мільйонів гривень, а також в ухилянні від сплати податків у розмірі 18 мільйонів гривень.

Разом з іншими російськими бізнесменами колишній власник банку напередодні та під час повномасштабного вторгнення проводив фіктивні фінансові операції для легалізації активів вартістю понад один мільярд гривень. Фрідман робив це, щоб у подальшому уникнути арешту коштів та вивести їх з банківської системи України.

У червні 2023 року БЕБ заарештувало 738 обʼєктів нерухомості, які перебували у власності банку. У липні банк націоналізували.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російських бізнесменів-засновників «Альфа-Банку», зокрема Міхаіла Фрідмана.