Україна заарештувала корпоративні права одного з найбільших ТРЦ Києва та виробника органічних хімічних речовин

Службові особи підприємства перерахували понад 5 мільярдів гривень на користь юридичної особи, підконтрольної російській нафтовій компанії, а також ухилялися від сплати податків на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

Також в управління АРМА передали корпоративні права одного з найбільших ТРЦ Києва, власником якого є громадяни РФ з близького оточення Президента Росії. 

Отримані від функціонування ТРЦ кошти перераховувалися до громадян РФ, які в подальшому використовували їх для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для ЗС РФ. 

Інформаційне агенство «Інтерфакс-Україна» з покликанням на власне джерело в правоохоронних органах зазначає, що йдеться про підприємство «Карпатнафтохім» та ТРЦ «Ocean Plaza». 

Джерело/фото: Офіс Генерального Прокурора