Ігорю Коломойському оголосили нову підозру: незаконне заволодіння 5,8 млрд гривень
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності Ігоря Коломойського: незаконне заволодіння 5,8 млрд гривень.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Для цього Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників «Приватбанку».
Протягом 2013-2014 року працівники банку дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески» готівки у касу банку, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
Ця схема загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що тоді становило понад 700 млн дол. США.
Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Нагадаємо, 2 вересня СБУ вручила Ігорю Коломойському підозру за шахрайство та відмивання грошей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн. Адвокати Коломойського заставу не внесли, а сам бізнесмен вирішив чекати апеляції у СІЗО. Розгляд апеляції відбудеться 25 вересня.
Справу Ігоря Коломойського також веде НАБУ і САП. 7 вересня вони оголосили йому підозру в заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9.2 млрд грн.
