НАБУ і САП оголосили Ігорю Коломойському підозру в заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9.2 млрд грн
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Ігорю Коломойському підозру в заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9.2 млрд грн.
Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський розробив план заволодіння коштами «ПриватБанку», щоб у подальшому фінансувати підконтрольні офшорні компанії та збільшити власну частку в статутному капіталі банку.
Для цього банк зобов’язали виплатити цій підконтрольній компанії понад 9.2 млрд грн як нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю.
Потім частину суми у розмірі понад 446 млн грн переказали на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох. Пізніше ці кошти перерахували Коломойському. Він вніс їх до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Нацбанку.
Серед підозрюваних також:
- колишній Голова правління «ПриватБанку»;
- заступник керівника напрямку — директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком»;
- заступник Голови правління — директор казначейства;
- начальник Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «ПриватБанку»;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанк».
Їхні дії кваліфікували за такими статтями кримінального кодексу в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми:
- 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- 366 — службове підроблення.
