Парламент ухвалив законопроєкт про захист фінансової системи від РФ
Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт про захист фінансової системи України від Росії.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт № 8008 передбачає:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу громадян РФ;
- розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ та діяльність, яких пов’язана з нею;
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.
Відтепер суб’єктами первинного фінансового моніторингу можуть бути:
- банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінустанови;
- платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
- професійні учасники організованих товарних ринків;
- професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
- оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
- філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
- спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріуси;
- постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
- інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
Крім того, депутати скоротили строк статусу політично значущих осіб (людей, що ведуть публічну діяльність) із довічного до 3 років після посади.
Очікується, що після ухвалення законопроєкту буде посилено контроль за фінансовими операціями та діяльністю олігархів. Закон має адаптувати українське законодавство до окремих стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей і вимог Директиви ЄС.
Фото: Борис Корпусенко
